我的位置: 首页 > 反洗钱法 > 洗钱罪量刑 >

洗钱100万罪判多少年?怎么处罚?洗钱罪立案标准有哪些情形?

名律网 2022-09-22 08:53:34

一、洗钱罪立案标准

洗钱罪的立案标准有明确的法律规定,依据最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、洗钱100万罪判多少年

没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金,情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

该作品系作者结合新闻时事、法律法规及互联网相关知识整合,作品内图片源于网络。仅供交流学习,若侵犯到您的权益,烦请联系客服告知,我们核实后将立即删除。 标签: 洗钱犯罪 立案标准 毒品犯罪 组织犯罪

最近更新

洗钱100万罪判多少年?怎么处罚?洗钱罪立案标准有哪些情形? 一、洗钱罪立案标准洗钱罪的立案标准有明确的法律规定,依据最高人...
洗钱罪的构成要件有哪几个方面?洗钱犯罪上游包括多少大类? 一、洗钱犯罪上游包括多少大类洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会...
洗钱构成刑事犯罪吗?洗钱罪的量刑标准是什么?银行卡洗钱是什么意思? 一、银行卡洗钱是什么意思银行卡洗钱的意思是利用银行作为渠道将违...
现如今医美行业乱象丛生作为普通人应该如何鉴别医疗美容广告是否合法呢? 根据《医疗广告管理办法》发布医疗广告必须取得卫生行政部门的批准...
广告法中如何计算广告主广告经者广告发布者等在违法活动中的广告费金额? 广告违法案件中如何确认广告费金额为准确执行《广告法》的有关法律...
广告经营违法案件处罚中非法所得的计算方法是怎么规定的?有哪些条款? 广告处罚中非法所得的计算问题为了及时、准确地处理广告经营中的违...
绝对化用语的合理使用常识是什么?广告法中对于绝对化用语的范围是怎么规定的? 一、绝对化用语的范围。《广告法》没明确绝对化用语的范围。《广告...
广告的分类和活动主体各是什么?广告法在地域上的适用范围有哪些? 广告法范围1、关于本法在地域上的适用范围。本条第一款明确规定,广...
中国的广告发展历程是怎样的?存在的问题有哪些?什么是广告? 广告法释义1、广告是商品经济发展的产物,广告业的发展水平,在一定...
广告审查的范围都包括哪些方面?广告审查的标准是什么? 广告审查的范围包括三个方面。(1)审查广告客户的主体资格。查看广告...
广告审查的范围都包括哪些方面?广告审查的标准是什么? 广告审查的范围包括三个方面。(1)审查广告客户的主体资格。查看广告...
对客户和消费者以及同业者和市场秩序的危害分别是什么?什么是虚假宣传? 虚假宣传的危害有哪些虚假宣传是指在商业活动中经营者利用广告或者...
什么是虚假广告罪?构成虚假广告罪的客体要件客观要件主体要件主观要件分别是什么? 虚假广告构成要件有哪些(一)虚假广告罪的客体要件侵犯的客体是国...
保健产品广告不得含有哪些内容功效?保健食品的广告限制是什么? 根据《中华人民共和国广告法》(2015年修订)第十八条规定:保健食品...
参加广告审查法律关系的主体都有哪些?什么是广告审查制度? 广告审查制度,是指广告审查机关在广告交付设计、制作、代理和发布...
广告审查机关对含有违法内容的广告做出批准而产生的责任应该怎么办? 一、关于广告审查机关由于对含有违法内容的广告做出审查批准决定而...
广告侵权怎么处罚?遇到广告侵权应该怎么处理?广告侵权存在哪些形式? 一、广告侵权存在哪些形式(一)广告中使用他人作品可能构成著作权...
卖烟私自加价怎么处罚?香烟零售商可以自主定价吗?自主定价的范围是什么? 香烟零售商可以在一定范围内自主定价,根据《中华人民共和国烟草专...
属于价格欺诈的手段有哪些?价格欺诈行为法律是如何界定的? 一、价格欺诈行为法律是如何界定的?国家计委出台《禁止价格欺诈行...
对于价格欺诈如何处罚?价格欺骗工商如何处罚?价格欺骗与价格欺诈有什么不同? 一、价格欺骗工商如何处罚?根据《价格违法行为行政处罚规定》第七...
哄抬物价将面临怎样的法律惩罚?降价幅度的大小受哪些因素的影响? 一、降价幅度的大小受哪些因素的影响?事实上,降价幅度的大小,又...
哄抬物价怎么认定?扰乱市场价格有什么处罚?扰乱市场价格能构成犯罪吗? 一、扰乱市场价格有什么处罚?不是所有的情况都是构成犯罪的。扰乱...
两套价格是什么?虚假这架是什么?价格欺诈的10种表现形式都是什么? 价格欺诈的10种表现形式(一)虚假标价:如福建省漳州市某饭店餐饮部...
商品价值的货币表现是什么?影响价格形成的因素和具体表现有哪些? 一、影响价格形成的因素和具体表现有哪些?具体表现为:①供给和需...
价格形式的发展是怎样的?货币形式是什么?影响价格形成的因素有哪些? 一、影响价格形成的因素有哪些影响价格形成的因素主要包括成本、供...
价格垄断的表现形式有哪些?价格垄断存在的危害有哪些?什么是价格形式? 一、什么是价格形式价格形式又称价格管理形式。是指在价格形成过程...
什么是价格垄断?价格法是如何规定的?我国的基本价格制度是什么? 一、我国的基本价格制度是什么?《价格法》明确规定我国的基本价格...
利息计算和本金偿还方式有哪些?利息计算在我法律中如何规定的? 一、利息计算在我法律中的规定利息的计算在我国相关法律中规定体现...
什么是资金证明?资金证明的存款如何解冻?存款利率如何计算? 一、资金证明的存款如何解冻?资金证明的存款解冻的方式有:1 到期...
存款证明的用处有哪些?存款证明提前解冻如何操作?操作方式有哪些? 一、存款证明提前解冻如何操作?存款证明提前解冻的操作方式只需要...

律师最新回复

  • 2022-08-30 09:48:22

    高楼住宅玻璃炸裂应该找谁处理

    回复:可以建议您先找一下物业,由物业处置

我是律师

律师入驻

 

律所合作请联系客服

服务时间 9:00-18:00

名律网公众号

案源信息早知道

名律网APP

快捷回复咨询

友情链接:

京ICP备2022018928号-30        投诉举报:315 541 185@qq.com

Powered by 名律网 Copyright © 名律网版权所有